オンライン上の口論中に暗号資産の保有を証明したところ犯罪資金が露見…約9000万ドル規模

JH Kim

概要

ある人物がオンライン上の口論中に自身の暗号資産のウォレットをリアルタイムで公開し、約2300万ドル規模の資産を証明したと伝えた。
オンチェーン分析者のZachXBTは、当該ウォレットが過去のBitfinexハッキング事件に関連する資金の流れと結び付いていると明らかにした。
ウォレット追跡の結果、合計約9000万ドル規模の暗号資産の犯罪資金が露見した事例だと説明した。

オンライン上の論争の過程で自らの暗号資産（仮想通貨）資産を証明していた人物が、大規模な犯罪資金に関与していた事実が明らかになった。

23日（現地時間）、オンチェーン分析者のZachXBTによると、「John」を名乗る人物がオンラインで他者と口論する中、自身の資産規模を誇示するため暗号資産ウォレットをリアルタイムで公開した。

この人物は約670万ドル相当のイーサリアム（ETH）を送金する場面を配信し、約230万ドル相当の暗号資産を保有するExodusウォレットも露出した。この過程で本人が直接証明した暗号資産の規模は合計2300万ドルに達する。

ZachXBTは、公開された会話内容とオンチェーンデータを分析した結果、これらのウォレットが過去のBitfinexハッキング事件に関連する資金の流れと結び付いていることを確認した。さらにウォレット追跡により連鎖的につながるアドレスを分析したところ、合計約9000万ドル規模の暗号資産犯罪資金が浮上したという。

ZachXBTは「オンライン上での無分別な資産証明とウォレット露出が、犯罪資金追跡の手掛かりとなる事例だ」と説明した。