金融委員長「仮想資産での資金洗浄を厳罰化…トラベルルールを100万ウォン以下に拡大」

金融委員会は、いわゆる「コイン実名制」と呼ばれるトラベルルール規制を強化する方針を示した。

イ・オクウォン金融委員長は28日、金融情報分析院(FIU)の「第19回 マネーロンダリング防止の日」記念式で「仮想資産取引を悪用した資金洗浄行為を厳罰化する」と述べ、「トラベルルール規制を100万ウォン以下の取引まで拡大する」と明らかにした。

トラベルルール規制を強化するのは資金洗浄を防止するためだ。現行のトラベルルールによれば、国内の仮想資産取引所は100万ウォン以上の仮想資産の入出金要求を受けた場合、送受信者の氏名やウォレットアドレスなどの情報を収集しなければならないが、規制を100万ウォン未満の取引まで拡大して盲点を解消するということだ。委員長は「資金洗浄のリスクが高い海外取引所とは仮想資産取引をできないようにする」と述べた。

他の規制も強化する。委員長は「麻薬・脱税などの犯罪前歴がある場合、仮想資産事業者の大株主になれないようにする」と述べ、「仮想資産事業者の届出審査で財務状況・社会的信用要件も確認するよう制度を補完する」と語った。

また、FIUは犯罪に関与していると疑われる資金が捜査中に流出しないように『先制的口座停止制度』を導入することにした。委員長は「対象犯罪を麻薬・賭博などの重大な生活関連犯罪に限定し、口座停止の副作用と国民の不便を最小限にする」と述べた。

金融委は来年上半期に関連方針を発表し、特定金融情報法の改正案を国会に提出する方針だ。制度の早期定着のため、FIUの組織能力も強化することにした。