米国でJPモルガンに集団訴訟…「3億3000万ドル規模の暗号資産ポンジ詐欺に関与」

グローバル投資銀行（IB）のJPモルガンが、3億3000万ドル規模の暗号資産ポンジ詐欺を幇助した疑いで、集団訴訟に直面している。

11日（現地時間）、コインテレグラフによると、米国の投資家は10日、カリフォルニア北部地区連邦地裁に、JPモルガンがゴリアテ・ベンチャーズ（Goliath Ventures）の詐欺の疑いがある取引を黙認したとして、集団訴訟を提起した。ゴリアテ・ベンチャーズは最近、3億2800万ドル規模のポンジ詐欺容疑で破綻した。コインテレグラフは「（集団訴訟を起こした）投資家は、ゴリアテ・ベンチャーズがJPモルガンのインフラを利用して投資家資金を流用するのを、JPモルガンが放置したと主張した」と伝えた。

提訴した投資家は、JPモルガンが2023年から昨年まで、ゴリアテ・ベンチャーズと取引する唯一の金融機関だったと主張した。訴状には、JPモルガンの口座からコインベースのゴリアテ・ベンチャーズのウォレットへ資金が送金された履歴も含まれているという。

一方、クリストファー・デルガド被告（ゴリアテ・ベンチャーズ前最高経営責任者〈CEO〉）は先月、送金詐欺および資金洗浄の容疑で米国で逮捕された。デルガド前CEOは、すべての容疑で有罪判決を受けた場合、最長で懲役30年を言い渡される可能性があるとされる。