トルネードキャッシュ創設者、資金洗浄容疑で裁判開始

北朝鮮のハッカーと関連する資金を含め、数十億ドルに上る資金洗浄を助けた疑いがかけられているトルネードキャッシュ（TORN）創設者ローマン・ストームの裁判が14日（現地時間）に始まる。

エレノア・テレット「Crypto in America」司会者はこの日、X（旧Twitter）を通じて「ワシントンでCrypto Weekが開催される中、ニューヨーク南部地区裁判所ではローマン・ストームの刑事裁判が行われている」と伝えた。

ローマン・ストーム トルネードキャッシュ創設者は、北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」を含む犯罪者の資金洗浄を助けた容疑で、2023年に法務省により起訴された。ローマン・ストームには最大禁錮20年の国際緊急経済権限法違反、最大禁錮5年の無許可送金業運営共謀などが適用され、すべて有罪となった場合、最大40年の懲役刑が科される可能性がある。

ローマン・ストーム側は、裁判開始前に検察が提出した証拠に反論した。ローマン・ストーム弁護団は、検察が法廷に提出予定の共謀者アレクセイ・ペルツェフの携帯電話から送られたテレグラムメッセージについて「送信されたメッセージの作成者を識別する情報が欠落している」とし、「重要な情報が欠落している事実自体がメッセージの信頼性を損なう」と主張した。