'赤い表示が点滅' 個人投資家を誘い…露呈した作戦勢力

金融委員会は大規模な資金を動員してコイン価格を人為的に引き上げたり、自動売買プログラム(API)を利用して取引量を水増しした容疑者らを捜査機関に告発した。

金融委員会は5日、第19回定例会議を開き、仮想資産の相場操縦行為2件の容疑者らを捜査機関に告発することを決議した。

調査の結果、第一の事件の容疑者は特定の仮想資産を数十億ウォン規模で事前に買い集め、その買値より高い目標価格に売り注文を出しておき、相場が目標価格に達するように数百億ウォンを動員して高値買い注文を繰り返していたことが明らかになった。

人為的に形成された上昇局面に一般投資家が買いを見せると価格がさらに上昇し、事前に出しておいた売り注文が約定して差益を確定する方式だった。金融委員会は、容疑者がこうした手法を何度も繰り返して数十億ウォン台の不正利益を得ていたと見ている。

第二の事件では多数の容疑者が組織的に動いていた。APIを利用して1秒間に数回、数十分間にわたり特定コインの成行の買い・売り注文を繰り返し、取引が活発であるかのように見せかけた。取引所の視覚的効果を悪用し、価格が上がるたびに画面の '現在値' 表示が赤く点滅する点を利用して一般投資家に取引が活発だと錯覚させたのだ。

彼らはAPIが稼働している間に直接高値買い注文を追加して価格を引き上げ、その後価格が上昇すると保有分を素早く売却して数億ウォン台の利益を得ていた。

金融委員会は「流動性の低い仮想資産の価格が特別な理由もなく急騰したり取引量が急増した場合、突然急落するリスクがある」として投資家に特別な注意を呼びかけた。

高値での買い注文やAPI注文などで人為的に相場を動かす行為は '仮想資産利用者保護法' 上、処罰や過徴金の対象となる可能性がある。相場操縦で得た利益の3~5倍に相当する罰金や1年以上の懲役刑が科されることがある。

金融委員会は「利用者保護と健全な市場秩序の確立のために不公正取引行為を厳格に調査し、対処していく」と述べた。

パク・ジュヨン記者 grumpy_cat@hankyung.com