"中国系仮想資産取引所 BTCC、偽装口座で違法営業の兆候"

Minseung Kang

概要

中国系仮想資産取引所 BTCCが国内で '偽装口座' を利用して違法営業を行った兆候が捉えられたと伝えた。
BTCCは入金口座を随時変更して当局のモニタリングを避け、個人名義の口座を通じてテザー(USDT)のチャージ営業を続けていたと知られている。
このような方法は 特定金融情報法 の施行以降に禁止された抜け道で、投資家の預託金流用リスクがあるため関連投資には特別な注意が必要だと示された。

中国系仮想資産（暗号通貨）取引所 BTCC が国内で『偽装口座』を利用して違法営業を行っていた兆候が伝えられた。

13日、業界によると BTCC は公式アプリがApp Storeから削除された後、『BTCC ライト(Lite)』という名前でアプリを再登録し、ウリ銀行·農協銀行·慶南銀行·郵便局など個人名義の口座で利用者の送金を誘導して同額のテザー(USDT)をチャージする方式で営業を続けていたとみられる。当局のモニタリングを避けるために入金口座を随時変更している兆候も伝えられた。

このような方法は特定金融情報法の施行以降に禁止された典型的な抜け道で、資金の流れの追跡が困難で預託金の流用リスクが大きいため『違法』と規定されている。先に BTCC は金融情報分析院(FIU)から未申告の海外取引所として分類され、国内アクセスの遮断措置を受けたことがある。