金融情報分析院（FIU）、マネー・ローンダリング疑い取引の事例集を改訂…仮想資産の相場操縦類型を反映

Minseung Kang

金融委員会の金融情報分析院（FIU）は、仮想資産の相場操縦取引をマネー・ローンダリング疑い取引の類型に含めたと発表した。
改訂された事例集には仮想資産の相場操縦、株式の不公正取引など多様な疑わしい取引類型が反映されたと伝えられた。
FIUは事例集を来年初めに金融機関などのマネー・ローンダリング防止担当者に配布する予定だと述べた。

STAT AIのおしらせ

この記事はAIベースの言語モデルで要約されています。
技術の特性上、重要な内容が省略されたり事実と異なる場合があります。

金融委員会の金融情報分析院（FIU）は、マネー・ローンダリングの疑いのある取引の類型に仮想資産の相場操縦取引を含めました。

22日、FIUは公開のマネー・ローンダリング防止(AML)関係機関協議会で「マネー・ローンダリング疑い取引参考類型事例集」を全面改訂したと発表しました。改訂された事例集には、脆弱層を対象とした生活侵害犯罪や越境犯罪に関連する疑わしい取引類型とともに、株式の不公正取引および仮想資産の相場操縦行為に関連する疑わしい取引類型が反映されました。

FIUは今回の改訂を通じて、最新のマネー・ローンダリング疑い取引の動向を事例集に反映したと説明しました。

改訂された事例集は来年初めに冊子として刊行される予定で、犯罪悪用の懸念を考慮して金融機関などのマネー・ローンダリング防止担当者に配布される計画です。