米上院議員、バイナンスのイラン・ロシア制裁違反疑惑の調査に着手

米上院が、暗号資産取引所バイナンスによるイランおよびロシア関連の制裁違反疑惑について、公式調査に着手した。

24日（現地時間）、ブルームバーグによると、リチャード・ブルーメンソール上院常設調査小委員会の民主党筆頭理事は、バイナンスの共同最高経営責任者（CEO）であるリチャード・テン氏に書簡を送り、イラン政府とつながる団体への資金移転疑惑と、社内調査担当者の解雇に至った経緯に関する資料の提出を求めた。ブルーメンソール議員は、最近の報道を根拠に、最大20億米ドル規模の資金が制裁対象団体へ流れたとの疑惑が浮上していると述べた。

ウォール・ストリート・ジャーナルは最近、バイナンス社内で約10億米ドルがイラン支援の武装組織ネットワークへ移動した状況を調べていたチームが解体されたと報じた。ニューヨーク・タイムズも、イラン国内の人物が1500件超のアカウントにアクセスし、2つのアカウントを通じて約17億米ドルがテロ関連団体とつながるイランの機関へ移転されたと伝えた。さらにフォーチュンは13日、バイナンスがイラン制裁違反の証拠を見つけたと主張した調査責任者らを解雇したと報じていた。

ブルーメンソール議員は書簡で、大規模な資金移転が発見されていない点と社内調査担当者の解雇は、米国の制裁および金融法の順守状況に重大な疑問を投げかけると述べた。

バイナンスは疑惑を全面否定した。会社側は声明で、不審な活動を検知して報告しており、内部統制システムは正常に機能していると説明した。また、厳格な顧客確認（KYC）制度とコンプライアンス手続きを運用しており、プラットフォームにイランの利用者はいないとした。

一方、バイナンスは2023年に米当局との和解で、マネーロンダリング対策義務違反を認め、40億米ドル超の罰金を支払うことで合意した。前CEOのチャンポン・ジャオ氏は4カ月服役し、その後恩赦を受けた。最近では、トランプ一族および対ロシア特使のスティーブ・ウィトコフ氏側が所有するワールド・リバティ・ファイナンシャルのステーブルコイン「USD1」の開発過程で技術支援を行った点も取り沙汰された。ブルーメンソール議員は、USD1の約85%がバイナンスの口座に保管されていると主張した。