米民主党上院議員ら、バイナンスの制裁順守状況の調査を要請

米民主党の上院議員らが、バイナンスの制裁順守およびマネーロンダリング防止体制に関する調査を、財務省と司法省に求めた。

27日（現地時間）、エリザベス・ウォーレン、マーク・ワーナー、ルーベン・ガジェゴら民主党上院議員9人は、スコット・ベセント財務長官とパム・ボンディ司法長官宛てに書簡を送り、バイナンスによる制裁違反の有無と不正資金の流通防止体制を調査するよう要請した。議員らは特に、2023年にバイナンスが米当局と結んだ和解合意以降、関連義務を適切に履行しているかどうかも点検すべきだとした。

議員らは書簡で、「巨額の資金がバイナンスを通じてテロ組織や制裁回避勢力に流れ得るのであれば、国家安全保障に対する重大な脅威となる」と指摘した。最近の報道では、バイナンスが疑わしい取引を発見した一部のコンプライアンス人員を解雇したとの主張も提起された。これに対し、リチャード・テン・バイナンス共同最高経営責任者（CEO）は、当該報道は「不正確で名誉を毀損する」と反論している。

今回の動きは、米議会で議論中の「クラリティ法案（CLARITY Act.）」とも連動している。同法案では、暗号資産（仮想通貨）市場における不正資金対策が主要な争点の一つとして残っている。マーク・ワーナー議員は関連する法案文言の調整に積極的に関与している人物として知られる。

書簡では、ドナルド・トランプ大統領一族の暗号資産事業とバイナンスの関連性にも言及した。議員らは、トランプ氏がバイナンス前CEOのチャンポン・ジャオ（CZ）氏を恩赦した点を挙げ、利益相反の可能性を提起した。ただし、民主党は現在上院の多数党ではないため、直接的な調査権限には限りがある。