WSJ「米司法省、バイナンスの調査に着手…『対イラン制裁』回避疑惑」

米司法省（DOJ）が、イランが米国の制裁を回避するために世界最大級の暗号資産取引所バイナンスを利用したとの疑惑について、調査に着手したとみられる。

ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）は11日（現地時間）、米司法省がイランのバイナンス取引関係者へのインタビューを求め、関連証拠を収集していると報じた。米司法省が焦点を当てているのは、イランの支援を受けるテロ組織の巨額資金がバイナンスを経由したとの疑惑だ。WSJは「米司法省がバイナンス自体の違法行為を調査しているのか、あるいはバイナンス利用顧客のみを対象に調査しているのかは確認されていない」と伝えた。

最近、バイナンスはイラン関連疑惑に関する社内調査を中止した。バイナンスは当該調査を担当していた従業員を職務停止処分にしたとされる。WSJは「今回の調査は、バイナンスが社内調査を中止した後に始まった」とし、「バイナンスは、創業者のチャンポン・ジャオ（CZ）が昨年10月にドナルド・トランプ米大統領から恩赦を受けた後、再び法的な注目を集めるようになった」と述べた。

バイナンスは「（米国の）制裁対象団体と取引したことはない」と反論した。バイナンス側はWSJに対し、「（特定取引と）イランとの関連性は、社内調査を開始した後に法執行機関と協力して当該ネットワークを遮断する過程で確認され、制裁が実施された」とした上で、「コンプライアンス上の問題を提起した調査人員を解雇したとの主張は事実ではない」と説明した。