米中UAEの合同捜査、暗号資産詐欺拠点9カ所を摘発 276人拘束

米国、中国、アラブ首長国連邦（UAE）が加わった国際合同捜査で、大規模な暗号資産詐欺組織が摘発された。

コインテレグラフが4月30日に報じた。米司法省（U.S. Department of Justice）によると、ドバイ警察を中心に、米連邦捜査局（FBI）と中国公安省（Ministry of Public Security）が参加した合同作戦で、少なくとも9カ所の暗号資産詐欺拠点を閉鎖し、計276人を拘束した。内訳はドバイで275人、タイ王国警察（Royal Thai Police）が1人を追加で逮捕した。

米当局はこの事件を巡り、6人を連邦詐欺と資金洗浄の罪で起訴した。有罪となれば、各罪状ごとに最長20年の禁錮刑と罰金が科される可能性がある。

捜査当局によると、容疑者らは偽の暗号資産投資プラットフォームを運営し、被害者を誘い込んだうえで入金を促す手口で資金をだまし取っていた。被害額は数百万ドルに上る。

米司法省のアンドリュー・タイセン・デューバ次官補は「詐欺犯罪は国境をまたぐ。根絶には法執行機関の国際協力が不可欠だ」と強調した。

欧州でも同様の摘発があった。欧州刑事警察機構（ユーロポール、Europol）は、オーストリアとアルバニア当局との合同捜査で、アルバニアの首都ティラナ周辺を拠点とする詐欺組織を摘発し、10人を逮捕したと明らかにした。この組織は最大450人規模で運営され、世界各国の被害者に5000万ユーロ超の被害を与えたとみている。