DSJ取引所で1億5000万ドル規模のポンジ疑惑、9200万ドルの資金洗浄か

暗号資産投資プラットフォームのDSJがポンジ詐欺として崩壊するなか、大規模な資金洗浄の疑いが浮上した。一部資産は凍結措置を受けたという。

オンチェーン分析者のZachXBTは5月5日、X（旧ツイッター）への投稿で、「DSJ取引所」と「BGウェルスシェアリング」の投資スキームが前週に崩壊し、約1億5000万ドル規模の詐欺事件とみられると明らかにした。

あわせて、4月27日から5月3日までに9200万ドル超が複数のチェーンを経由して資金洗浄されたと指摘した。

テザー、バイナンス（Binance）、OKX、米法執行機関と連携し、これまでに4150万ドル超を凍結したとも説明した。

このプロジェクトは2025年から日利1.3〜2.6%をうたい、投資家を募っていたことが分かった。プラットフォームは偽の取引システムと架空の最高経営責任者（CEO）を掲げていた。

出金停止後も、運営側は上場を名目に口座残高の12%を要求するなど、追加資金の流入を試みていた。

資金洗浄の過程では、分散型金融（DeFi）でのスワップやブリッジ、ステーブルコインのラッピングを使い、取引追跡を逃れようとしたという。

今回の事例は、マルチチェーン環境での資金追跡と規制対応の重要性を改めて浮き彫りにした。