中国当局、Hyperliquidを通じた資金洗浄3件摘発…高レバレッジ構造を悪用

Minseung Kang

概要

中国の司法当局が暗号資産デリバティブ取引所Hyperliquidを通じた資金洗浄事件3件を摘発したと伝えた。
犯罪者らは高倍率清算構造と中央集権取引所（CEX）を活用し、不正資金を合法的な利益であるかのように偽装したという。
Hyperliquidは匿名取引や最大40倍レバレッジ、KYC非適用構造により資金洗浄のリスクが存在すると報じた。

中国の司法当局が暗号資産（仮想通貨）デリバティブ取引所Hyperliquidを通じた資金洗浄事例を相次いで摘発したとの報道があった。

6日、暗号資産専門メディアのクリプトポリタンによると、中国当局は今年3月以降、Hyperliquidを利用した資金洗浄の試み3件を捜査し、摘発したことが分かった。これらはすべてHyperliquidの高倍率清算構造を活用し、損失を人為的に発生させた後、中央集権取引所（CEX）で反対ポジションを取って不正資金を合法的な利益のように偽装する手法で資金を洗浄していた。

Web3セキュリティ企業Salusの創業者Mirror Tangは「Hyperliquidは偽の損失を作りやすい構造だ」とし、「清算を誘導した後、CEXで利益を上げる方法で、資金の出所を洗浄するのに利用されている」と説明した。彼は最近、繰り返しポジションが清算されたレバレッジ投資家James Wynnの事例についても、これと類似した経路が疑われると付け加えた。

Hyperliquidは分散型オンチェーンデリバティブ取引所であり、最大40倍のレバレッジを提供している。

同メディアは「Hyperliquidは現時点で顧客確認（KYC）の要件がなく、誰でも匿名でポジションを開設できる」とし、「すべての取引がオンチェーン上に記録されるため、高リスクポジションが簡単に露出し、逆ポジションを狙う『カウンタートレーダー』の参入も頻繁な構造だ」と説明した。