シンガポール、22億ドル規模の資金洗浄事件が終結…2,150万ドルの罰金を科す

シンガポール当局は、関与した大手銀行9行に合計2,750万シンガポールドル（2,150万ドル）相当の罰金を科しました。これらの機関は、高級住宅や仮想資産（暗号通貨）などが利用された資金洗浄事件に関与したと伝えられています。

6日（韓国時間）、ブルームバーグ通信によれば、シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore、MAS）は4日に声明を発表し、クレディ・スイス、UBSグループAG、シティグループなどに罰金を科したことを明らかにしました。その中で、クレディ・スイスが5,800万シンガポールドルの最大規模の罰金処分を受けました。

この罰金は、2023年に発覚した30億シンガポールドル規模の不正資金洗浄事件に対する措置です。当該事件では、「福建省ギャング」と呼ばれる中国人10名が有罪判決を受けました。当局は事件に関連した現金、不動産、高級品、仮想資産などを大量に押収しました。