'犯罪団地を運営' カンボジア企業会長の行方不明…コイン21兆ウォン差押え

米、プリンスグループ チェンズ会長を詐欺容疑で起訴

系列銀行はバンクラン

カンボジアで大規模な詐欺犯罪団地を運営して巨額の富を築いたとされるプリンスグループのチェンズ会長が姿を消したと伝えられた。

18日、現地メディアのカンボジア・デイリーやクメール・タイムズなどによれば、米英両政府が先月14日にプリンスグループなどへの制裁を発表した中でチェンズ会長の行方が分からず失踪説が出ている。チェンズ会長はカンボジアでは実力者のフン・セン前首相の顧問を務めるなど強い影響力を行使してきたが、米中当局は彼とプリンスグループに対する法的制裁を進めてきた。

米司法省はチェンズ会長をオンライン金融詐欺や資金洗浄などの容疑で起訴したと発表した。有罪が確定すれば最大で懲役40年が言い渡される可能性がある。司法省はチェンズが保有していた約150億ドル（約21兆ウォン）相当のビットコイン12万7271個を押収するための訴訟も提起した。

中国当局もプリンスグループが詐欺犯罪で不正収益を得ていると見なし、2020年に特別捜査班を編成したとされる。一部ではチェンズ会長のカンボジア市民権剥奪や中国への送還の可能性も指摘されたが、現在彼がどこにいるかは明らかになっていない。チェンズ会長は昨年12月にプリンスグループ系列のプリンス銀行の取締役会会長職を退いたと伝えられており、その背景にも関心が集まっている。

プリンスグループなど、カンボジアなどで不動産、金融、ホテル、通信など幅広い事業を展開する同グループが、カジノや詐欺作業場に使われる団地を建設し、代理人を通じて運営した疑いが持たれている。韓国人を含む外国人が監禁されボイスフィッシングなどの詐欺に動員されたとされるカンボジア首都プノンペン近郊の犯罪団地『太子(太子)団地』もプリンスグループが運営したと伝えられている。

1987年に中国で生まれたチェンズ会長は2014年にカンボジア国籍を取得し、政界と癒着して急速に事業を拡大してきた。

アン・ヘウォン ハンギョン.com記者 anhw@hankyung.com