米国国土安全保障省「中国の組織、仮想資産・ギフトカードで資金洗浄」…10億ドル規模を摘発

Minseung Kang

概要

米国国土安全保障捜査局は 仮想資産 と ギフトカード を利用した中国組織の大規模な 資金洗浄 の状況を把握したと伝えた。
この組織は盗まれた ギフトカード で電子製品を購入後に転売し、 暗号資産 に換えて中国の決済プラットフォームを通じて洗浄していたことが明らかになった。
当局は約 10億ドル 規模の被害を確認し、 WeChat（ウィーチャット） アプリで暗号資産が取引されている状況も把握したと伝えた。

米国国土安全保障省の国土安全保障捜査局（HSI）が、中国の組織犯罪集団が米国内で仮想資産（暗号資産）とギフトカードを利用して資金を洗浄し、中国へ持ち出していた状況を把握した。

18日（現地時間）ブルームバーグによると、HSIはプロジェクト・レッドフック（Project Red Hook）作戦を通じて、米国内の小売業者、モバイルウォレット、仮想資産を活用した大規模な資金洗浄ネットワークを摘発した。彼らは盗まれたギフトカード番号を入手してiPhone・ノートパソコンなど高価な電子製品を購入し、それを中国へ輸送・再販し、収益を暗号資産に換えて中国の決済プラットフォームを通じて洗浄していたとみられる。

アダム・パークスHSI副局長は「最終目標は犯罪で得た資金を現金化することだ」と述べ、「米中間の貿易構造がこのような逃げ道を提供している」と説明した。当局は最近2年間で約10億ドル（約1兆4200億ウォン）に上る被害を確認しており、テンセントのWeChat（ウィーチャット）アプリを通じて盗まれたカード番号が暗号資産に取引されている状況も把握した。

また、犯罪組織はSMS詐欺（SMSフィッシング）を併用して被害者の決済情報を盗み取っていた。道路通行料や郵便料金の案内に偽装したメッセージを送りカード情報を入力させ、それを即座にモバイルウォレットに登録して商品決済に使用していたことが明らかになった。