カナダの資金洗浄対策機関、クリプトムスに1億2600万ドルの罰金を科す

Son Min

概要

カナダのマネーロンダリング防止機関 フィントラック が仮想資産プラットフォーム 'クリプトムス' に1億2600万ドルの罰金を科したと伝えた。
フィントラックの調査で、2024年7月1日から31日の間に1000件以上の 疑わしい取引 と1500件以上の大規模な仮想資産取引が未報告だったと明らかにした。
未報告の取引には 児童性的搾取物、詐欺、ランサムウェアの支払い、対ロシア制裁の回避など重大な犯罪が含まれていると伝えた。

カナダのマネーロンダリング防止機関フィントラック(Fintrac)がバンクーバー所在の仮想資産プラットフォーム『クリプトムス(Cryptomus)』に対し、マネーロンダリング防止法(AML)およびテロ資金供与防止法(ATF)違反を理由に過去最大規模の罰金を科した。

23日（現地時間）コインデスクによると、フィントラックはクリプトムスを運営するゼルトックス・エンタープライズ(Xeltox Enterprises Ltd.)に1億7696万カナダドル（約1億2600万ドル）の制裁金を科した。この制裁は2024年7月1日から31日の間に報告されなかった1000件以上の疑わしい取引と1500件を超える大規模な仮想資産取引に関連するものである。

フィントラックの調査で、未報告の取引には児童性的搾取物の流通、詐欺、ランサムウェアの支払い、対ロシア制裁の回避など重大な犯罪に関連する事例が含まれていることが明らかになった。

フィントラックは「今回の事例では多数の違反行為が児童性的搾取物の取引、詐欺、ランサムウェアの支払いおよび制裁回避に関連していたため、前例のない厳しい制裁措置が避けられなかった」と述べた。