アップビット、カンボジアのフイウォン取引所を事前に遮断…マネーロンダリング監視体制を強化

国内の仮想資産（暗号通貨）取引所アップビットの運営会社ドゥナムは、カンボジアのフイウォン取引所を通じたマネーロンダリングのリスクを先制的に感知し、国内取引所としては初めてコインの送受金（入出金）を遮断して犯罪予防に先頭に立ったと2日発表した。

アップビットは3月に自社のモニタリングでフイウォン取引所を利用した犯罪資金の洗浄の可能性を検知し、監視体制を強化した。この過程でフイウォンとアップビット間で仮想資産を送金した、または送金を試みた利用者259人を対象に資金凍結と強化された顧客確認手続きおよび疑わしい取引の報告を実施した。このうち資金出所の説明を拒否したか不十分に回答した205人に対して9月に退会を通知した。

アップビットのこのような強硬な措置は、米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）がフイウォンをマネーロンダリング懸念企業に指定する2か月前の先制的対応である。特にアップビットの迅速な対応は国内の仮想資産市場内への犯罪資金流入を早期に封じ込め、被害の予防に寄与した。

昨年、国内5大仮想資産取引所（アップビット・Bithumb・Coinone・Korbit・Gopax）とフイウォン取引所間のコイン送金規模は合計で128億645万ウォンに達すると集計された。アップビットは3月に金融当局にフイウォン関連の措置を報告し、警察に関連内容を通報した。

警察は10月、フイウォン利用者の仮想資産送金記録の入手などのためアップビットに対して捜索・押収令状を執行したが、これはアップビットが顧客情報を捜査機関に提出するために必要な法的手続きに基づく措置である。

アップビット関係者は「国内取引所の中で最も早くフイウォンとのコイン送金を遮断し、警察の捜査に積極的に協力している。韓国人の被害を最小限に抑え、関連する犯罪を予防するために最善を尽くす」と述べた。