バイナンス「仮想資産悪用の犯罪を防ぐには取引所と機関の協力が不可欠」

世界最大の仮想資産（暗号通貨）取引所バイナンスは、仮想資産に関連する犯罪を追跡してきた事例を根拠に、仮想資産を悪用する犯罪に対応するためには法執行機関と取引所間の協力が必要だと強調した。

24日（韓国時間）、ソウル 西大門区のPRブリッジラウンジで開かれた「バイナンス第2回 BBS」で、バイナンスの専門調査官キム・ミンジェは「仮想資産取引所は単に取引サービスを提供することを超えて、犯罪収益の追跡および犯罪予防のための重要な役割を果たすべきだ」と述べ、「そのためには法執行機関との協力強化が不可欠だ」と語った。

バイナンスは捜査機関の要請に応じて犯罪資金の移動経路、加入者情報、取引パターンなどの情報を提供する役割を担う。また捜査機関の要請があれば犯罪資金を凍結することもある。

仮想資産の高速な送金速度、匿名性、グローバルな資産といった特性のため、取引所が必ず捜査過程で協力する必要があるとキム専門調査官は説明した。彼は「犯罪資金が素早く移動することがあるため、警察と取引所間のリアルタイムでの協力がなければ犯罪を阻止するのは難しい」と述べ、「バイナンスはすでに多くの国の警察と協力して、犯罪資金の流れを追跡し凍結する作業を積極的に進めている」と明かした。

実際にバイナンスに対する捜査機関からの協力要請も増加する傾向にある。キム専門調査官は「昨年一年間に世界で受け付けられた捜査協力要請は6万5120件に達する」と述べ、「韓国の場合、今年上半期に740件の要請があった」と明かした。

被害回復の可能性も協力が重要な理由だ。キム専門捜査官は「犯罪資金が素早く移動するため、時間が経過すると資金を追跡するのが難しくなる」とし、「リアルタイムで協力して迅速に対応すれば被害者の被害を回復する可能性が高まる」と強調した。

実際の事例も紹介された。キム専門調査官は「バイナンスが協力した複数の国の警察と共に追跡した事例のうちの一つは韓国で発生したオレオレ詐欺（ボイスフィッシング）の事件だった」と述べ、「この事件では犯罪者が被害者の資金を複数段階で洗浄しており、バイナンスが資金の移動経路を追跡して犯罪資金を凍結した結果、被害者に一部資金が回収される成果を上げた」と語った。続けて「カンボジアで発生した身代金要求の脅迫事件でも捜査協力要請を受け、犯罪者の資金追跡などを支援した」と付け加えた。