概要
- バイナンス創業者 ジャオ・チャンポンがハマスなどのテロ組織の資金調達を支援した疑いで米連邦裁判所に提訴されたと報じられた。
- 原告はバイナンスがマネーロンダリングに脆弱な構造を長期間維持し、関連するウォレットを通じて数億ドル規模の資金移動があったと主張した。
- バイナンスは以前にもマネーロンダリング防止(AML)違反で米当局に罰金を支払っており、今回の訴訟は投資家の信頼に影響を与える可能性があるとされる。
グローバル仮想資産（暗号資産）取引所バイナンスの創業者ジャオ・チャンポンがハマスの資金調達を支援した疑いで米連邦裁判所に提訴された。トランプ大統領による赦免を受けてから1か月で追加の疑いが提起された。
25日（現地時間）のフィナンシャル・タイムズ（FT）によると、ハマスの攻撃で被害を受けた米国人約300人がジャオとバイナンスを相手取り、ノースダコタ州連邦裁判所に民事訴訟を提起した。訴状には、バイナンスがハマス、ヒズボラ、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）、パレスチナ・イスラム聖戦（PIJ）など米国指定海外テロ組織（FTO）に関連する資金の流れを隠蔽し、「実質的支援(substantial assistance)」を行ったとする主張が含まれている。
原告側は、バイナンスがマネーロンダリングに脆弱な構造を長期間維持してきたと主張し、特定のウォレットに対する資金の流れが攻撃の前後で数億ドル規模に達したと主張した。訴状によれば、公共のブロックチェーンデータを基に先月7日以降、ハマス・イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）・ヒズボラなどと関連するウォレットを通じて少なくとも5000万ドル以上の取引がバイナンスを経由したと記載されている。また、バイナンスが直接運用していたと推定されるウォレットが攻撃前には3億ドル以上、攻撃後には1億1500万ドル以上を特定のウォレットへ送金したという疑惑も提起された。
原告側の弁護人は「バイナンスはテロ組織が追跡を逃れて大規模な資金を保管・移動できるよう事実上放置した」と述べ、一部の関連アカウントは依然として有効な状態にあると主張した。続けて「バイナンスがマネーロンダリング防止システムを実質的に改善したという証拠は現在までない」と述べた。
ジャオ・チャンポンは昨年、米当局が提起したマネーロンダリング防止(AML)義務違反の疑いを認め、4か月の刑を言い渡された。バイナンスも2023年に米政府とマネーロンダリング・制裁違反事件で和解し、43億ドルの罰金を支払った。
トランプ大統領は先月ジャオを赦免し「前政権のバイデン政権による過剰な規制執行の下で起訴された事例だ」と説明したが、当時も赦免の妥当性を巡る論争は少なくなかった。特に赦免直前に、バイナンスがトランプ一家の企業が発行したステーブルコインを使用するUAE拠点のファンドから20億ドルの投資を受け入れた事実が明らかになり、論争が拡大した。
Minseung Kang
minriver@bloomingbit.ioBlockchain journalist | Writer of Trade Now & Altcoin Now, must-read content for investors.
