FIU "テレグラム等で活動する『違法』な仮想資産取扱業者に注意"

金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は、テレグラム、オープンチャット、SNS等で仮想資産の違法取扱業者が急速に増えているとして利用者に注意を促した。

2日、FIUは「仮想資産に関する違法行為および資金洗浄リスクに対応するため、関連機関と合同対応チームを通じて違法行為の類型と摘発状況を共有してきた」とし、「最近、利用者の特別な注意が必要であると判断し、合同対応チームを通じて確認された違法な仮想資産取扱業者の事例を案内する」と発表した。

FIUは苦情・通報などを基に違法取扱業者を把握し、捜査機関への通報やアプリ接続遮断の要請などの措置を取ってきたと説明した。ただし公開された名簿以外にも違法営業が増え続けているため注意が必要だと付け加えた。

FIUによれば、国内の利用者を対象に営業する仮想資産取扱業者のうち、特定金融情報法に基づき届け出がされた27の仮想資産事業者を除く事業者はすべて違法である。FIUは「届け出なしにステーブルコイン等の仮想資産を売買・交換する行為は、誰でも関連機関に通報したり捜査機関に告発することができる」と案内した。

FIUは違法取扱業者は金融当局の管理・監督の対象ではないため、資金洗浄防止義務や利用者保護体制を備えていない可能性が高いと指摘した。詐欺・脱税・外国為替取引法違反等に関与する危険も大きいため、被害が発生した際に救済が困難である点も警告した。

また、関税庁・警察庁等とともに運営される合同対応チームは、主な違法類型として▲テレグラム・オープンチャットを通じた匿名のステーブルコイン交換▲届け出のない海外仮想資産事業者のブログ・SNSでの宣伝およびレファラル募集▲換金所を通じた仮想資産を基盤とする闇為替などを挙げた。

金融委員会は「事実上取引が不可能なコインを価値上昇の可能性をうたって販売したり、売買代金のみを受け取ってコインを支払わない事例など違法業者による被害が多数発生している」とし、「FIUは今後も関連機関と連携して資金洗浄行為の防止および利用者保護のため、違法な仮想資産取扱行為に断固として対応していく」と述べた。