FIU、コービットに27億ウォンの過料を科す…「顧客確認義務など違反」

金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は国内の仮想資産取引所コービットに顧客確認義務などを違反した疑いで約27億ウォンの過料を科した。

FIUは31日、コービットの総合検査に関する制裁審議委員会を開き、このように決定したと明らかにした。具体的にはFIUはコービットに「機関警告」の処分を下し、27億3,000万ウォンの過料を科した。また代表取締役への注意、報告責任者への譴責など役員・従業員の身分制裁も決定した。

先にFIUは昨年10月、コービットを対象にマネーロンダリング防止の現地検査を実施した。FIUは当該検査を通じ、コービットが約2万2,000件の特定金融情報法(特金法)上の顧客確認義務および取引制限義務に違反した事実を確認した。FIUによれば、コービットは海外未届の仮想資産事業者3社と計19件の仮想資産移転取引を支援し、未届の仮想資産事業者との取引禁止義務も違反した。

FIUはコービットの法違反事項について、違反の程度、様態、動機、結果等を総合的に審査して制裁の水準を決定したという立場だ。FIUはコービットに過料の課税を事前通知した後、10日以上の意見提出の機会を与える計画だ。

最終的な過料の課税金額はコービットが提出した意見を考慮して決定する。FIU関係者は「残る現地検査の後続措置を順次進める計画だ」と述べ、「重大な特金法令違反については厳正に制裁する」と述べた。