概要
- ベトナム公安当局は、米証券取引所ナスダックを装った偽の投資プラットフォームを運営し、暗号資産（仮想通貨）投資詐欺を行っていた一味7人を逮捕したと明らかにした。
- 彼らはテレグラムとザロのメッセンジャーで多数の偽アカウントを運用し、投資の専門家を装って、虚偽の収益実績の証拠や改ざんされた取引履歴で投資家を誘い込んだと伝えた。
- 被害金は複数の銀行口座を経由して暗号資産に換えられる形でマネーロンダリングされ、被害額は約140億ドン（約53万米ドル）に上るとみられると伝えた。
奪取した資金は暗号資産でマネーロンダリング
ベトナム警察が、米証券取引所ナスダック（Nasdaq）を装った偽の投資プラットフォームを運営し、暗号資産（仮想通貨）投資詐欺を行っていた一味を摘発した。
18日（韓国時間）、暗号資産専門メディアのクリプトポリタンによると、ベトナム公安当局は、ダナン（Da Nang）地域警察がコンピューター通信網を利用した詐欺の疑いで、グエン・バン・チュン（Nguyen Van Chung）らベトナム国籍の7人を逮捕し、捜査していると明らかにした。
現地警察によれば、彼らはカンボジア国境近くのバベット（Bavet）地域を拠点に偽のナスダック投資サイトを開設し、ベトナム国内の投資家を相手に組織的な詐欺行為を行った疑いが持たれている。これまでに確認された被害額は約140億ドン（約53万米ドル）に上るとみられている。
捜査は、ダナンのアンケ（An Khe）地域に住む被害者が「ナスダックという名称の取引プラットフォームでデジタル資産に投資して多額を失った」と届け出たことで本格化した。
この組織は、テレグラムとザロのメッセンジャーを活用して多数の偽アカウントを運用し、投資の専門家を装い、虚偽の収益実績の証拠や改ざんされた取引履歴を掲載して被害者を誘い込んでいたことが判明した。被害金は複数の銀行口座を経由して暗号資産に換えられる形でマネーロンダリングされた。
警察は家宅捜索の過程で、犯行シナリオが入ったUSBストレージと携帯電話、ノートパソコン、タブレットPCなどを確保し、現金52億ドンと外貨、土地所有権証書6件、金色の指輪数十点も併せて押収した。
