概要
- 米暗号資産投資会社ゴライアス・ベンチャーズの前CEOが、ポンジ詐欺、送金詐欺、マネーロンダリング容疑で逮捕されたと伝えた。
- デルガド前CEOは複数の投資家から3億2800万ドルを集め、毎月の利益を保証するという虚偽の約束をしていたと伝えた。
- デルガド前CEOは投資資金を暗号資産の流動性プールに投じるとしていたが、大半をUniswap（UNI）への送金や豪華パーティー、高級住宅4軒の購入に使用したと明らかにした。
期間別予測トレンドレポート
米暗号資産投資会社ゴライアス・ベンチャーズの前最高経営責任者（CEO）が、ポンジ詐欺容疑で逮捕された。
26日（現地時間）、Decryptによると、クリストファー・アレクサンダー・デルガド前ゴライアス・ベンチャーズCEOは最近、送金詐欺およびマネーロンダリングの容疑で米国で逮捕された。デルガド氏は、複数の投資家から3億2800万ドルをポンジ・スキームの手口で集めた疑いが持たれている。投資家の1人は72万ドルの損失を被ったとされる。
米フロリダ州の検察は起訴状で、デルガド前CEOが投資家に対し、毎月の利益を保証する虚偽の約束をしていたと明記した。デルガド前CEOは投資資金を暗号資産の流動性プールに投じると説明していたが、実際には資金の大半が分散型取引所（DEX）のUniswap（UNI）に送金されていた。
さらに、デルガド前CEOは豪華なパーティーや旅行などに投資資金を流用したとも伝えられている。投資資金で米国で高級住宅4軒を購入した疑いもかけられている。
JOON HYOUNG LEE
gilson@bloomingbit.ioCrypto Journalist based in Seoul
