概要
- 米司法省は、P2P暗号資産（仮想通貨）取引所のPaxful（パクスフル）の共同創業者レイ・ユセフ氏を、マネーロンダリング対策（AML）およびライセンス違反の容疑で起訴したと伝えた。
- 検察は、Paxfulが違法活動に関連する取引を容易にし、売春広告プラットフォーム関連の決済、不適切な顧客確認（KYC）、不十分な社内コンプライアンス監視、疑わしい取引報告書（SAR）の提出遅れを問題視したと説明した。
- Paxfulは別の事件で3件の容疑について有罪を認め、400万ドルの罰金で合意しており、ユセフ氏は今回の措置が暗号資産業界への圧力拡大だと反論したと伝えた。
期間別予測トレンドレポート
米司法省は、P2P暗号資産（仮想通貨）取引所のPaxful（パクスフル）の共同創業者レイ・ユセフ（Ray Youssef）氏を、マネーロンダリング対策（AML）およびライセンス違反の容疑で起訴した。
2日（現地時間）、暗号資産専門メディアのBeInCryptoによると、検察はPaxfulが違法活動に関連する取引を容易にしたと主張した。特に、売春広告プラットフォームに関連する決済に利用された点を問題視した。
また、Paxfulが適切な顧客確認（KYC）手続きと実効性のある社内コンプライアンス監視体制を備えておらず、疑わしい取引報告書（SAR）を適時に提出しなかったと指摘した。
これに対しユセフ氏は容疑を否認し、今回の措置は暗号資産業界への圧力を拡大するものだと反論した。
一方、Paxfulは最近、別の事件で3件の容疑について有罪を認め、400万ドルの罰金で合意している。
JH Kim
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