ビッサム、「特金法違反」で16日に制裁審…アップビットの過料「352億ウォン」を上回るか

未申告事業者との取引件数が「制裁水準」を左右

アップビットより未申告事業者との取引件数が多い

暗号資産取引所ビッサムが、特定金融情報法（特金法）違反により、アップビットより大きな規模の過料を科される可能性があるとの見方が出てきた。アップビットは昨年、352億ウォン規模の過料を科され、これを不服として異議申立てを行った。

15日、金融業界によると、金融委員会傘下の金融情報分析院（FIU）は、来る16日に制裁審議委員会を開き、ビッサムに対する制裁水準を検討する方針だ。この場でビッサムは、違反案件に関する釈明手続きを進める。FIUは釈明内容を踏まえ、制裁水準を最終決定する。

先にFIUは、ビッサムに対し、特金法上の資金洗浄防止（AML）義務違反の疑いで、6カ月の一部営業停止や代表取締役への問責警告などを含む制裁内容を事前通告していた。これは、3カ月の一部営業停止を受けたアップビットより重い水準だ。未申告の海外取引所との暗号資産取引件数も、ビッサムがアップビットより多いとされる。

制裁水準を決める主要基準は、未申告取引所との取引件数だ。未申告取引所と4万4948件を取引していたアップビットは、352億ウォンと3カ月の一部営業停止処分を受けた。取引件数が19件にすぎなかったコビットは、過料27億ウォン・機関警告にとどまった。これを受け、ビッサムの過料規模がアップビットを上回る370億ウォン台に達するとの見方も提起されている。

一部では、特金法施行令の過料賦課基準に「10%加重規定」があり、ビッサムの過料水準が高まるとの予測も出ている。ただし、これはビッサムにのみ該当する事項ではない。該当基準によれば、特金法違反で過料賦課処分を受けた日から3年以内に再び法を違反し、過料賦課対象となった場合、予定金額の10%以内で加重できる。

金融当局は2023年3月、5大暗号資産取引所（アップビット・ビッサム・コインワン・コビット・ゴーパックス）に対する現場検査を実施し、特金法違反案件について過料を科した。当時、ビッサムは8000万ウォン台の過料を科されたが、他の取引所もすべて過料処分を受けた。アップビットは8000万ウォン台の過料を、コインワンは4億ウォン台に達する過料を納付したとされる。

これに関連し、金融委関係者は「ビッサムの特金法違反に対する制裁水準は、まだ決まっていない内容だ」と説明した。

パク・スビン 韓経ドットコム記者 waterbean@hankyung.com