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「金融監督院・関税庁・カード各社が連携体制を構築…暗号資産を使った『両替スキーム』遮断へ」

Minseung Kang

概要

金融当局と関税当局、カード業界が、国境をまたぐ犯罪資金の流出を遮断するため、共同対応体制を構築したと伝えた。
金融監督院と関税庁が国内9社のカード会社とMOUを締結し、海外でのカード利用と暗号資産を使った両替スキームに関連する犯罪資金の流れを遮断すると明らかにした。
当局は今回の連携体制により、海外でのカード引き出しを利用した資金流出と、暗号資産を通じた両替スキームの経路を同時に遮断できると期待していると伝えた。

期間別予測トレンドレポート

金融当局と関税当局、カード業界が、国境をまたぐ犯罪資金の流出を遮断するための共同対応体制を構築したと伝えられた。海外でのカード利用や暗号資産（仮想通貨）を用いた違法な資金移動を精密に追跡する枠組みを整える方針だ。

17日、業界によると、金融監督院と関税庁は、与信金融協会および国内9社のカード会社と、「国境をまたぐ犯罪資金遮断に向けた共同対応」のための業務協約（MOU）を締結した。今回の協約は、海外でのクレジットカード・デビットカード利用履歴と出入国情報を連携して分析し、ボイスフィッシングや暗号資産を使った『両替スキーム』などの犯罪資金の流れを遮断することを目的とする。

また、与信金融協会が両当局間の情報共有を仲介する協力ハブの役割を担い、定期的な実務協議体を運営する計画だとされる。

当局は、今回の連携体制により、海外でのカード引き出しを利用した資金流出と、暗号資産を通じた『両替スキーム』の経路を同時に遮断できると期待している。