金融委、暗号資産規制の改正案を立法予告…参入要件・マネロン対策義務を拡大

金融委員会が、暗号資産事業者に対する参入規制を強化し、暗号資産の移転取引に関するマネー・ローンダリング防止義務を拡大する内容の改正案を打ち出した。

30日、金融委員会は報道参考資料を通じ、特定金融情報法の施行令および監督規程の改正案を整備し、立法予告に入ったと明らかにした。今回の改正案は、先の2月に改正された特定金融情報法に基づき詳細規定を整備する一環として推進された。

改正案の柱は、暗号資産事業者に対する参入要件の強化だ。大株主審査の範囲を拡大し、財務健全性と社会的信用の要件を具体化する一方、内部統制体制とコンプライアンス監視人員の要件を明確に規定する内容を盛り込んだ。

暗号資産の移転取引に対するマネロン規制を拡大する方策も含まれた。従来は100万ウォン以上の取引にのみ適用されていた情報提供義務（トラベルルール）を100万ウォン未満の取引にまで拡大し、受信側事業者にも情報確保義務を課すとした。

また、海外の暗号資産事業者および個人ウォレットとの取引については制限的許容の原則を適用し、1000万ウォン以上の取引はリスク度合いにかかわらず疑わしい取引として報告するよう求めた。

今回の改正案は、3月30日から5月11日までの立法予告を経て意見収集を行った後、規制改革委員会および国務会議などを通じて7月中に改正を完了する予定だ。法律の委任事項に該当する規定は8月20日から施行される。