米司法省、暗号資産の相場操縦組織を摘発…マーケットメイカー幹部・従業員10人を起訴

米司法省は、暗号資産（仮想通貨）の相場を操作したマーケットメイカー企業の幹部・従業員10人を起訴した。

31日（現地時間）、米司法省によると、北カリフォルニア地区の連邦検察は、暗号資産の取引量と価格を人為的に吊り上げた疑いで、4社の関係者10人を起訴した。

起訴対象には、ゴットビット（Gotbit）、ボルテックス（Vortex）、アンティア（Antier）、コントラリアン（Contrarian）など、暗号資産のマーケットメイク企業の幹部・従業員が含まれる。容疑者らは、いわゆる「パンプ・アンド・ダンプ」の手口で価格を押し上げた後、高値で売却して不当利得を得た疑いが持たれている。

捜査によると、容疑者らは「ウォッシュトレード（wash trading）」の手口を用いて取引量を操作した。これは、同一人物または共謀グループが買いと売りを同時に繰り返し、実態以上に取引が活発であるかのように見せかける手法だ。

米連邦捜査局（FBI）と内国歳入庁犯罪捜査局（IRS-CI）は、潜入捜査を通じて当該犯罪を摘発した。捜査の過程でFBIは独自に暗号資産トークンを作成し、犯行の構図を確認したという。

今回の事件に関連し、一部の容疑者はすでに有罪を認めており、100万米ドル超の暗号資産が押収された。

また、シンガポールで逮捕された容疑者3人は米国へ送還され、裁判所に出廷した。残る容疑者らも共謀および詐欺の容疑で起訴されている。