トルコ、規制当局に銀行・仮想資産口座の凍結権限付与を推進

トルコ政府は、金融犯罪調査委員会に銀行と仮想資産（暗号通貨）の口座を凍結・制限する権限を付与する方策を推進している。今回の措置はマネーロンダリングや金融犯罪の阻止を目的とした規制強化の一環で、議会に提出される法案に含まれる予定だ。

29日（現地時間）ブルームバーグによると、トルコは金融犯罪調査委員会に銀行、決済業者、電子マネー事業者、仮想資産取引所の口座を直接凍結できる権限を付与する方策を準備中だ。この権限により、不正利用が疑われる口座を遮断し取引の上限を課すなど、金融犯罪に対する即時対応が可能になる。

新たな規制案は、マネーロンダリング対策の国際機関である金融活動作業部会（FATF）の基準に合わせて設計されており、議会に提出される第11次法案に含まれる予定だ。法案が可決されれば、金融犯罪調査委員会は犯罪に関与する口座やウォレットアドレスをブラックリストに載せて取引を遮断することができる。

関係者によると、今回の規制は犯罪者が違法な賭博や詐欺に利用する「レンタル口座」を標的にしている。彼らは個人の口座所有者に対価を支払い、口座を借りてマネーロンダリングを行ってきたという。