DAXA、未申告の仮想資産事業者との取引禁止義務の遵守向上に関する懇談会開催

デジタル資産取引所共同協議体(DAXA)は30日にドリームプラス江南で国内の仮想資産事業者を対象に、未申告の仮想資産事業者との取引禁止義務の遵守向上のための懇談会を実施したと1日に発表した。

現行の特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律(以下、特定金融情報法)により、事業者は金融情報分析院長への届出の受理を得なければ国内営業ができないほか、各事業者は同法施行令第10条の20に基づき、届出・変更届出義務を履行していない事業者との営業目的の取引は禁止されている。

しかし、自動実行性や匿名性といったブロックチェーン技術の特性上、仮想資産送付時に送信者の身元を確認しにくい場合があり、未申告事業者と連係した取引を完全に特定するにはやや限界があるとの指摘が業界で出されていた。今回の懇談会はこうした現実的な制約を克服し、業界全体の未申告事業者識別力を高めることを目的に開催された。

懇談会は、ブロックチェーンデータ分析ソリューション事業者であるチェイナリシス(Chainalysis)とTRM Labsが未申告事業者の識別に活用可能なソリューションを紹介し、未申告事業者との連係可能性をより迅速かつ正確に把握するための方策などを説明して始まった。

続いてアップビットとBithumbは未申告事業者のウォレットアドレスの確認や対応策など実務事例を共有し、業界全体の未申告事業者対応力の強化に寄与した。DAXAは今回の懇談会を契機に国内事業者間の情報共有と外部の専門的能力が結合され、未申告事業者の識別および管理能力が一層強化されることを期待している。

キム・ジェジン DAXA常任副会長は「未申告事業者との取引を遮断するために業界全体が積極的に協力することになった点に大きな意義がある」と述べ、「今後も業界と緊密に意思疎通し、実効性のある対応策を整備し、投資家が安心できる取引環境を作っていく」と話した。