"4兆ウォン規模"の暗号通貨を奪った北朝鮮…中国・カンボジアで資金洗浄まで

ソース

Korea Economic Daily

概要

北朝鮮が最近約4兆ウォン規模の暗号通貨を奪取した後、中国とカンボジアを通じて資金洗浄と現金化を進めたとMSMTの報告書が伝えた。
北朝鮮は奪取した仮想資産を原材料など国連制裁対象物品の取引に活用しており、中国とカンボジアの海外ブローカーが資金洗浄過程に相当部分関与していると分析された。
米国務省はカンボジアのフイオネ・グループを「主要マネー・ロンダリング懸念金融機関」に指定しており、MSMTは北朝鮮のサイバー攻撃が投資家にとってリスク要因になり得ると指摘した。

韓・米・日を中心とするMSMT、大北制裁履行監視報告書

海外仮想資産事業者を欺いて暗号通貨を奪取

昨年1月から総額4兆ウォン規模

中国、カンボジアなど海外ブローカーを通じて現金化

北朝鮮が各国の仮想資産取引所から毎年数兆ウォン規模の暗号通貨を奪取し、中国とカンボジアでこれを現金化したことが22日に確認された。昨年1月から今年9月までに奪取した仮想資産の規模は約4兆ウォン（28億4,000万ドル）に達すると推定される。

北朝鮮は暗号通貨を決済手段として武器や軍需物資をはじめ金・銅などの原材料といった、国連安全保障理事会の決議で禁止された物品の取引に利用していたことが明らかになった。

MSMT「北朝鮮はロシアのランサムウェア組織と協力」

外交部はこの日、『多国間制裁モニタリングチーム』（MSMT）がこのような内容を含む報告書を発表したと発表した。MSMTはロシアの拒否権行使で活動が中断された国連安保理傘下の対北制裁委員会の専門家パネルに代わり、北朝鮮の対北制裁履行を監視するために昨年10月に発足した協議体だ。韓・米・日と英国、フランス、ドイツなど11か国が参加している。

北朝鮮のサイバー組織は仮想資産を奪取するために投資家や事業家などに成りすまして海外の仮想資産取引所と接触していたと把握される。北朝鮮は取引所の運営者から悪性ソフトウェア(SW)をダウンロードさせる手法を用いたと伝えられている。MSMTは「北朝鮮は悪質なサイバー活動を展開する過程でロシアのランサムウェア組織などとも協力した」と伝えた。

北朝鮮は仮想資産を奪取した後、追跡回避のために資金洗浄を行った。その後、海外ブローカーを通じて現金化を進めた。特にこの過程で中国が北朝鮮を支援するなど相当部分関与しているとMSMTは分析している。第三国が国連制裁対象である北朝鮮のサイバー組織が資金洗浄と現金化を行う過程で資金を移転する行為は国連安保理決議に違反する。

カンボジアの大手金融プラットフォームであるフイオネ・グループ(Huione Group)も北朝鮮の資金洗浄と現金化を助けたと伝えられており、米国務省は最近フイオネ・グループを「主要マネー・ロンダリング懸念金融機関」に指定した。