概要
- 米司法省は、オンラインのロマンス詐欺に関連する約32万7829ドル規模のUSDTについて、民事没収訴訟を提起したと明らかにした。
- 司法省は、非カストディアル暗号資産ウォレット内のすべての暗号資産が資金洗浄に使用された財産であると訴状で主張していると伝えた。
- テザーは直近3年間で、違法活動に関連した疑いのあるUSDT約42億ドルを凍結しており、特定のウォレットアドレスをブラックリストに登録してトークンを凍結できる権限を保有していると明らかにした。
期間別予測トレンドレポート
米司法省が、オンラインのロマンス詐欺に関連したとみられる約32万7829ドル相当のステーブルコイン、テザー（USDT）の没収に乗り出した。
2日（現地時間）、コインテレグラフによると、マサチューセッツ連邦検察は民事没収訴訟を提起し、32万7829 USDTを回収する方針だと明らかにした。当局によれば、この資金は「リンダ・ブラウン（Linda Brown）」を名乗る人物が2024年からマサチューセッツ州在住者を対象に行ったオンラインのロマンス詐欺に関連する資金と推定される。
司法省は「被害者の資金の一部が複数の非カストディアル（unhosted）暗号資産（仮想通貨）ウォレットに移動した事実を確認しており、当該ウォレットは2025年8月に差し押さえられた」と説明した。さらに「当該ウォレットに関連するすべての暗号資産は、資金洗浄に用いられた財産であると訴状で主張している」と述べた。
今回の措置は、各国がバレンタインデー（2月14日）を祝ってから約3週間後に出された。これに先立ち、オハイオ北部地区連邦検察はバレンタインデーを前に「直接会ったことのない相手に金銭、ギフトカード、暗号資産を送らないように」と呼びかけ、ロマンス詐欺への注意を促していた。
一方、テザー側は本件について公式な立場を直ちに示していない。テザーは先に、直近3年間で違法活動に関連した疑いのあるUSDT約42億ドルを凍結したと明らかにした。テザーは特定のウォレットアドレスをブラックリストに登録し、トークンを凍結できる権限を保有している。実際、今年2月にはトルコ当局の要請を受け、違法賭博プラットフォームおよび資金洗浄に関連したとみられる約5億4400万ドル規模のUSDTを凍結したと発表した。
Suehyeon Lee
shlee@bloomingbit.ioI'm reporter Suehyeon Lee, your Web3 Moderator.
