ZachXBTがWhiteRockの3,300万ドルマネーロンダリング疑惑を暴露

Heecheol Yang

概要

著名なオンチェーン分析家ZachXBTが、WhiteRock Financeプロジェクトが3,300万ドル規模のJet Casinoマネーロンダリング作戦に関与したことを明らかにしました。
調査の結果、WhiteRockのマーケティングウォレットとJet Casinoの盗まれたプレセール資金がチェーンを越えて直接つながっていたことが判明しました。
この事件は大規模なマネーロンダリングおよび投資家欺瞞の典型的な事例として、業界に警鐘を鳴らしているとの評価です。

著名なオンチェーン分析家ZachXBTは、WhiteRock Financeプロジェクトが3,300万ドル（USD）規模のJet Casino出金詐欺と直接関係したマネーロンダリング作戦であることを明らかにしました。

17日（現地時間）、CryptoNewsによれば、今回の犯罪は盗まれた資金を現物資産（RWA）プラットフォームを通じて合法化する方法で行われました。調査の結果、WhiteRockのマーケティングウォレットとJet Casinoの盗まれたプレセール資金がチェーンを越えて直接つながっていることが判明しました。

分析家は「捜査官たちはJet Casinoの盗難資金がWhiteRockのマーケティングウォレットに流入したことを確認した」と述べ、事実上の背後関係が同一である兆候を示しました。

この事件は大規模なマネーロンダリングと投資家欺瞞の典型例であり、業界に警鐘を鳴らしているとの評価です。