インド金融犯罪当局、仮想資産のスキャム組織を摘発…資金洗浄捜査を拡大

インドの金融犯罪当局は偽の仮想資産投資プラットフォームを利用した大規模な詐欺および資金洗浄の疑いに関する捜査を拡大している。インド執行局（ED）は複数の州にまたがる同時押収捜索を通じて組織的な仮想資産詐欺ネットワークを摘発したと発表した。

24日（現地時間）クリプトポリタンの報道によると、インド執行局はカルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーなどで住宅や事務所を含む計21か所を押収捜索した。この措置は資金洗浄防止法（PMLA）に基づく捜査の一環で、4th Bloc Consultantsと関連人物を対象に事件が登録された。

インド執行局は今回の捜査はカルナータカ州警察が共有した告発状（FIR）と情報資料に基づいて開始されたと説明した。当局は当該組織を数年にわたり運営されてきた組織的な金融詐欺集団と位置付け、実際の取引所に似せて作られた偽の仮想資産投資サイトを運営していたとみている。

問題となったプラットフォームは異常に高い収益を約束し、インド国内の投資家だけでなく海外の投資家まで誘引していたと調査された。初期には少額の利益を支払い信頼を築いた後、より大きな金額の投資を誘導しており、有名人やいわゆる仮想資産専門家の写真を無断で使用して信頼度を高めていた状況も確認された。

執行局はこれらの手口はマルチレベルの詐欺やいわゆる「ピッグバッチング」詐欺に類似すると説明した。詐欺組織はFacebook、Instagram、WhatsApp、Telegramなどのソーシャルメディアを活用して宣伝を行い、紹介ボーナスを提供して投資家のプールを拡大したと伝えられている。

資金洗浄の過程では仮想資産ウォレットを使った取引や個人間（P2P）送金、ペーパーカンパニー、海外銀行口座、ハワラチャネルなどが動員されたと見られている。一部の資金は現金化されたり銀行口座に預けられ、他の一部は再び仮想資産取引に使用されたと調査されている。

当局は当詐欺組織が少なくとも2015年から活動していると見ており、現時点で逮捕者は発表されていない。EDはGoldbooker.com、Cryptobright.com、Hawkchain.com、Qubigains.com、Bitminerclub.comなど多数のウェブサイトを詐欺関与の疑いの対象として公表し、投資家に対して直ちに利用を中止するよう勧告した。一方、インドではデジタル資産は法定通貨として認められていない。